圣诺生物(688117)：续聘公司2024年度财政审计及内控审计机构

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为成都圣诺生物科技股份● 本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司 2024年度财务审计及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2024年度财务审计及内部控制审计机构。现将相关事项具体内容公告如下：

　　制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产 和供应业，水利、环境和公共设施管理业， 租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业， 金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政 业，采矿业，天博官网文化、体育和娱乐业，建筑业， 农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和 社会工作，综合等

　　上年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　天健近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行

　　政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施 35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　金、济民医疗、圣诺生 物 2022年度审计报 告，复核昇辉科技、雄 帝科技、华源控股2022年度审计报告； 2022 年签署博威合 金、济民医疗、中控技 术、宋都股份 2021年 度审计报告，复核华翔 股份、昇辉科技、雄帝 科技、华源控股2021 年度审计报告； 2021 年签署博威合 金、济民医疗、中控技 术 2020年度审计报 告，复核华翔股份、昇 辉科技、雄帝科技、华 源控股 2020年度审计 报告。

　　赛意信息、炬申股份、领湃科技、聚胶股份2022年度审计报告； 2022年，签署赛意信 息、炬申股份、达志科 技 2021年度审计报 告； 2021年，签署赛意信 息、开普云、达志科技 2020年度审计报告。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　公司 2023年度的审计费用为人民币 76万元，其中财务报告审计费用为58万元，内部控制审计报告费用为18万元。

　　2024年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。公司董事会已提请股东大会授权公司经营管理层决定天健 2024年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

　　公司董事会审计委员会已对天健进行审查，认为天健在为公司提供 2023年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，在与公司合作过程中，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，因此公司董事会审计委员会同意续聘天健为公司 2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

　　公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司 2024年度财务审计及内控审计机构的议案》。董事会认为：天健作为公司 2023年度审计机构，在公司 2023年度审计工作中勤勉尽责、认真履行职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。因此，公司董事会同意续聘天健作为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。