天博官方网站文一科技：文一科技2022年度审计委员会履职情状呈文

　　根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，2022年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对公司董事会审计委员会一年来的履职情况汇报如下：

　　2021年12月16日，经公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》。现公司第八届董事会审计委员会由独立董事张瑞稳先生、独立董事储昭碧先生及董事胡凯先生三名成员组成，其中，张瑞稳先生担任召集人。根据公司董事会各专门委员会工作细则规定，各委员任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满。

　　2022年3月4日，审计委员会、独立董事及公司高管就2021年年报审计事前沟通做出了讨论。会议中，审计委员会对2021年年报审计事项与事务所、公司管理层进行沟通，并对有关事项提出建议，将内控审计与外部审计相结合，对本次审计的人员安排、审计重点等进行沟通，把握进度，确保年报审计工作能够顺利的进行。

　　2022年4月9日，审计委员会与公司审计机构、公司高管就2021年报审计工作及公司2022年度内部审计工作计划等有关问题进行了沟通。审计委员会关注公司的经营情况，认为该计划切实可行并对2021年度报告无异议，同意公司内控审计部关于对2022年度内控审计的工作安排。

　　2022年4月15日，审计委员会审议了《公司2022年第一季度报告全文与正文》。审计委员会均同意该报告，接下来工作安排请公司做好一季报的披露工作，在生产经营方面，希望公司想办法提高经营策略、拓展市场、增加产品净利率，实现利润最大化，以回报广大投资者。

　　2022年8月19日，审计委员会审议了《公司2022年半年报全文与摘要》。审计委员会均同意该报告，对半年报反映的财务数据无异议。审计委员会要求公司做好半年报的信息披露准备工作，要求公司经营层继续努力抓好经营管理，开源节流，提高经营绩效，争取回报广大股东。

　　2022年10月21日，审计委员会审议了《2022年第三季度报告全文与正文》。经认真审议，审议委员会均同意该报告，对三季报反映的财务数据无异议，认为能反映公司经营情况天博官方网站，并要求公司做好公司第三季度报告信息披露工作。

　　2022年4月27日上午，经公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》。审计委员会认为聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内控审计机构的决定是在充分考查该会计师事务所所具备的从业资质、相关工作能力和本公司实际工作需要等的前提下做出的。

　　报告期内，公司审计委员会对公司2022年度审计机构的审计工作进行了审查和评估，对于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状态等表示认可，认为该机构业务素质良好、恪尽职守，在审计工作中较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告实事求是、客观公正，全面反映公司2022年度的财务状况、经营成果、现金流量和内控风险管理状况，出具的审计结论符合公司实际情况，圆满完成了公司年度审计工作。

　　报告期内，审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通。

　　报告期内，审计委员会认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，在天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计的过程中，审计委员会对其审计工作进行了督促，对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。我们认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量。

　　审计委员会委员与公司内控审计部就2022年内部审计工作计划及实施进行了沟通，并严格按照监管局的要求指出了内部审计重点关注的内容和方面。

　　4、报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，督促公司内控规范体系建设工作。指导内控实施小组结合公司实际情况及相关配套指引，汇总、整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，天博官网制定内控缺陷整改方案，建立与公司管理模式相适应的内部控制体系，并使之得到有效执行。

　　2023年，审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司内部审计工作，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。