艳丽生态(000010)：延聘公司2023年度审计机构天博

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，审计意见类型为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见。

　　公司于 2023年 11月 30日召开第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘请公司 2023年度审计机构的议案》，同意继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司 2023年度的审计机构。上述事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　中勤万信与公司有多年的合作经验，具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养天博，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。因此公司拟继续聘请中勤万信为公司 2023年度的审计机构，天博官方网站本次审计总费用为 110万元，其中年度财务审计费用80万元、年度内控审计费用 30万元。

　　历史沿革：中勤万信成立于 1992年 12月，2013年 12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙企业，2013年 12月 11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年 12月 13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》，2020年 9月 2日换发新的营业执照，其统一社会信用代码为0Q。

　　中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为 DFK国际会计组织的成员所。

　　中勤万信会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟签字项目合伙人王晓清、质量控制复核合伙人李晓敏、拟签字注册会计师蔡艳芳均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力，其从业经历如下：

　　拟签字项目合伙人：王晓清，中国注册会计师，2000年起从事注册会计师业务，为广西柳州医药股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　质量控制复核合伙人：李晓敏，注册会计师，从事证券服务业务超过 20年，负责审计和复核的上市公司超过 15家，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：蔡艳芳，注册会计师，2016年起从事注册会计师业务，为海南海航实业控股有限公司、云南祥鹏航空有限公司、美尔雅期货有限公司等多家公司提供过年报审计服务，并参与过博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、深圳美丽生态股份有限公司、湖北周黑鸭企业发展有限公司等上市公司和大型集团公司年报审计服务。

　　拟签字项目合伙人王晓清、质量控制复核合伙人李晓敏、拟签字注册会计师蔡艳芳最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　截至上年末，中勤万信累计已计提的职业风险基金 4,466万元，购买职业保险累计赔偿限额 8,000万元，天博官方网站职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　公司董事会审计委员会对中勤万信所提供的资料进行审核，基于专业判断，认为其在执业过程中能够坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，一致认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意向公司董事会提议继续聘请中勤万信担任公司 2023年度审计机构。

　　经核查，我们认为中勤万信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，公司本次续聘中勤万信作为公司 2023年度财务及内部控制审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意聘请中勤万信为公司 2023年度财务及内部控制审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　公司于 2023年 11月 30日召开了第十一届董事会第十二次会议，会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司 2023年度审计机构的议案》，同意继续聘请中勤万信为公司 2023年的审计机构，聘期为一年。该议案尚需提交公司股东大会进行审议。