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你是怎样被税务稽查盯上的?

发布于 2019-07-16 09:50:19 阅读(570)

相关材料闪现:2018年,全国共查处涉嫌虚开增值税发票企业108970户,定性对外、承受虚开增值税专用发票及其他可抵扣凭据582.5万份,涉案税额1108.93亿元。查处涉嫌骗得出口退税企业3545户,拯救税款损失147.87亿元。
  不看不知道,一看吓一跳!108970户虚开企业被稽查。那税务稽查又是经过什么途径获取这些信息的呢?
税务稽查案件来历10大途径
  1纳税申报数据
  “只需有蛛丝马迹,哪可能查不到!”还记得每月你在税局申报的各种涉税数据吗?税务挂号、增值税发票运用数据、税收优惠存案材料、高企资格确认、出口退税、企业财政报表...这一切都将成为税务稽查重要“突破口”!
  2税务风控部门推送稽查信息
  税务局风险处理等部门在风险剖析和辨认工作中发现并推送的高风险纳税人风险信息;凭仗金税三期这一重要征管载体,税局获取企业风险信息将一挥而就。
  据声威机关核算:2016年金税三期主意向税务机关推送风险纳税人649万户(国税220万户,地税429万户),检查并处理637万户(国税218万户,地税419万户)企业,应对率98.15%;已完成风险应对全流程600万户(国税205万户,地税395万户),有问题户数518万户(国税199万户,地税319万户),风险剖析辨认命中率86.33%,国税为97.07%,地税为80.76%。
  现在都2019年了,系统更新迭代这么多次,技能是不是更健壮了?准确率是不是更高了呢?
  3上级机关交办涉税案件
  上级党委、政府、纪检监察等单位和上级税务机关(以下统称上级机关)经过督办函、交办函等方式下发的督办、交办任务供应的税收违法条理;
  4部门间供应的税收违法条理
  公安、检查、审计、纪检监察等外部单位以及税务局督察内审、纪检监察等部门供应的税收违法条理。
  5检举人供应的税收违法条理
  依据核算,现在查处的税务违法案件中,62.54%的严重税务案件均来自企业内部人员或知情人员的告发。
  2018年比较火的告发当属崔永元范冰冰事件。一纸“阴阳合同”弄得娱乐圈自行申报补税117.47亿元,华谊兄弟向阿里告贷7亿过日子。崔永元这“检举人”可是将娱乐圈捅了个“窟窿”!
  财税从业者作为企业的“知情人”,企业有无合规运营,有无偷漏税,那个能瞒住她?万一哪一天成为下一个“小崔”,老板们可遭殃了!
  6涉税情报信息沟通
  专项情报沟通、自动情报沟通和自发情报沟通等过程中构成的国际税收情报信息。国际涉税情报沟通尤以CRS较为经典。楔子就不再赘述,感兴趣的朋友,可检查
  往期文章《CRS发威!多名华人遭查,产业被抄!洗钱案被拖出秋后问斩!》
  7税务稽查自行发现问题
  稽查局法律过程中构成的案件条理、处理处分等税务稽查数据。
  8受托协查事项构成的税收违法条理
  9税局与第三方同享涉税数据
  这儿的第三方数据主要指:政府部门和社会组织同享的涉税信息、税务局收集的社会公共信息等第三方信息。与社会组织同享涉税信息这好了解,但税局又如何收集社会公共信息呢?这儿不得不提及“税务爬虫”!
  “税务爬虫”是什么?简略来讲:税务爬虫就是税务机关开宣告的一种自动收集提取网页涉税信息的程序。
  现在“税务爬虫”收集的仅仅是纳税人揭露在网络上的涉税信息,税务机关获取纳税人的涉税信息还有很多途径,比方,利用内部风控中心监控途径,与网络运营商、工商、核算、建设、技能监督、财政、公安、海关、金融机构、外汇处理、国土规划和物流中心等有关部门联网完成信息互通、数据互联、资源同享,并整合纳税人联网开票信息、申报数据、税款交纳数据、财政报表数据、要点税源报表数据、存案信息等数据信息,实时更新纳税人信息库,使纳税人不时处在金税三期健壮的监控和预警范围之内。
  10其他
  其他涉税数据、信息和税收违法条理
  跟着减税力度的加大,税务稽查必将越来越严。企业该如何应对?这是一个令人深思的问题。楔子以火爆朋友圈的《税务稽查局局长赠言》与君共勉!